ПОЧЕМУ MMCIS ФОРЕКС ЗАКРЫЛАСЬ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Конец саги о MMCIS: Брокер закрылся объявив о банкротстве

Комыса: «Руководство компании и ее сотрудники не присваивали себе денег клиентов и не нарушали закон – все деньги, что были под контролем компании, были выплачены обратно людям или украдены посредниками».

«Компания MMCIS приостанавливает свою работу!», так начинается сегодняшнее публичное обращение антикризисного Президента скандально известной украинской брокерской компании, Романа Комысы. Параллельно, компания разместила на своем вебсайте текст обращения в Генеральную прокуратуру РФ, с просьбой возбудит уголовное дело против компании «Деньги онлайн». Соответственно, не стало и брокера Mill Trade поглащенного недавно компанией MMCIS.

«У нас просто нет денег, чтобы финансировать отдел клиентской поддержки, технический и финансовый департамент, потому как доходы компания не получает уже несколько месяцев, а ее собственные деньги были полностью потрачены за это время», пишет Комыса на страничке компании в социальной сети В Контакте и продолжает: «Львиная доля активов нашей компании была попросту захвачена и присвоена третьими лицами. Фактически такие компании, как «Деньги Онлайн» попросту украли деньги наших клиентов и заблокировали нашу работу. В данной ситуации нам не остается ничего больше как перевести разбирательство по этому вопросу в правоохранительные органы и суд».

Комыса не упускает возможности поддержать надежду среди клиентов компании-банкрота и обещает: «Как только похищенные средства будут возвращены в компанию, мы тут же перечислим их Вам, кроме этого, с помощью процедуры «чарджбек» Вы можете вернуть свои деньги напрямую на свой счет. На сегодняшний момент у MMCIS недостаточно средств, чтобы рассчитаться по своим обязательствам, в связи с чем компания начинает процедуру банкротства».

«Стратегически мы планируем в любом случае возобновить работу компании. Мы надеемся, что это произойдет после того, как правоохранительные органы помогут нам вернуть похищенные деньги. Кроме этого, мы будем работать над параллельными шагами, направленными на поиск рефинансирования и продажи компании, что позволит нам выполнить свои обязательства перед кредиторами. Наша компания всегда работала честно! Руководство компании и ее сотрудники не присваивали себе денег клиентов и не нарушали закон – все деньги, что были под контролем компании, были выплачены обратно людям или украдены посредниками».

«Спасибо всем, кто верил в нашу компанию, и тем, кто продолжает верить в нее», поэтически закончил свое обращение, теперь уже экс-глава брокерской компании, при этом ограничив возможность комментирования своего обращения. Возможно не пожелал услышать напутственные пожелания десятков тысях оставленных клиентов.

Честные Форекс брокеры:

Хочется верить, что данный трагический случай сослужит хоть какую-то пользу и поторопит российского законодателя, наконец-то принять закон регулирующий форекс индустрию, дабы впредь минимизировать число обманутых инвесторов-трейдеров. Болезненный пример MMCIS и Mill Trade в очередной раз подчеркнул важность ответственного подхода при выборе брокера, меньше обращая внимание на рекламу и больше на мнение регуляторов, пускай пока и не государственных.

MMCIS закрылся и присвоил себе мои 2000 долларов

Эпопея с компанией MMCIS, которая тянется аж с июля месяца наконец-то закончилась, но закончилась она, увы, не в мою пользу и уж тем более не в пользу вкладчиков этой компании.

Вчера, 21 ноября президент компании Forex MMCIS group официально заявил о том, что компания приостанавливает свою деятельность и по сути это означает, что меня кинули – нас кинули.

Лично я инвестировал в программу Index TOP 20 свою первую сотню долларов в сентябре прошлого года и, по сути, до августа этого года у меня не было причин сомневаться в работе и честности компании, но как говорится и в тихом омуте черти водятся.

Сначала компания долгое время не выплачивала деньги по заявкам своих клиентов, потом в MMCIS ввели процедуру верификации, пройдя которую от греха подальше я ещё успел вывести вложенную в самом начале сумму, но как говорится чем дальше, тем хуже.

На моём счету оставалось ещё 2000 долларов, которые я всё-таки решил вывести буквально через одну неделю, но как оказалось было уже поздно. Желая вернуть свои деньги, я постоянно контролировал и мониторил всё, что хоть как-то могло прояснить и повлиять на ситуацию. Я видел, что происходило в MMCIS, видел, как изначально компания пыталась скрыть реальную обстановку, видел, как она выдумывает всё новые и новые ухищрения, но сделать я уже ничего не мог.

Надежные Форекс площадки:

На сегодняшний день, увы, это моя не первая потеря в интернет заработке – сначала были хайпы, потом я торговал на форексе (хотя почему только потом), а сейчас ещё и вот это. Если с хайпами всё и так было предельно ясно – бешеный риск, то на форексе в принципе многое ещё зависит от самого трейдера, что в принципе хоть как-то разграничивало риски. Программа Index TOP 20 по всем своим внешним характеристикам была вполне логичной, доступной, продуманной и более чем реальной возможностью для заработка – так я думал, но на деле она оказалась всего лишь пустышкой.

Тут тебе всё, и брокер, и доверительное управление, конкурсы, инвестиционный фонд, огромное количество финансовых наград, куча офисов и консультационных центов в разных регионах, реклама на ТВ и в интернете – продолжать этот список можно довольно долго, но зачем?

Всё это я веду к тому, что по сути нельзя доверять никому. Слышите меня? НИКОМУ.

То, что MMCIS выдумал накануне закрытия, лично мне кажется очередным бредовым изобретением для отвода глаз, как впрочем, и бессмысленные кадровые перестановки в руководящих должностях.

Сами набрали деньжат, нам подсунули подставных персонажей, и липовые данные о том, что кто-то там у них украл все деньги — смешно. Заметают следы – это же очевидно.

Производя разбор полётов и расчёты относительно сотрудничества с компанией Forex MMCIS group выяснилось, что я не выиграл 500 долларов, в конкурсе видео отзывов, а супруга не выиграла 500 долларов, в конкурсе угадай процент, так как эти деньги вывести со счёта нам так и не удалось.

Большая часть заметок про мои заработки на инвестировании в Index TOP 20 можно и вовсе считать не действительными, так как реальный профит по моему депозиту за весь период составил чуть больше 200 долларов.

Мне ещё повезло — я хоть успел вывести вложенные деньги и на том спасибо, а представьте, что сейчас творится с другими инвесторами. Пообщавшись вконтакте с некоторыми из них, я узнал, что у одного на счету зависло больше 135 000 долларов, у другого 40 тысяч, причём все кредитные.

Вот такой вот интернет бизнес получается. Наглые морды набивают свои карманы за чужой счёт, а другие теперь вынуждены горбатиться на заводах что бы расплатится по кредитам.

Хотя с другой стороны, может быть и сами виноваты. Лично я, когда вкладывал деньги в инвестиционную программу Forex MMCIS group рассчитывал все – даже самые худшие опасения, которые, увы, подтвердились и в целом был готов потерять эти деньги. Ну не бывает так, что бы без риска и всё сразу.

Жаль, конечно, очень жаль – думал, если выведу эти 2000 долларов, купим с женой себе по хорошему велосипеду, а на деле все эти заработки лично для меня оказались пустой тратой времени и нервов.

На сегодняшний день, обобщая свой уже где-то 4-х летний опыт в сфере интернет заработка, для меня по-прежнему вырисовывается лишь одна дорога, по которой я и собираюсь двигаться дальше – торговля на валютном рынке. Хотя такую дорогу уверенной точно не назовёшь. Вот торгуешь ты себе, торгуешь – наторговал миллион долларов, а брокер взял и исчез. Где искать? Кого искать? Непонятно.

Вот и получается, что доверять никому нельзя и как же тогда быть дальше? Тем более что всё это явно не от хорошей жизни.

Брокер MMCIS прекратил существование 21.11.2022

Брокер MMCIS была создан в 2007 году и зарегистрирован на Сейшельских островах как Международная коммерческая компания Туликуда Консалтинг Лимитед. Как выяснилось позже, компания, главный офис которой располагался на Украине, оказалась финансовой пирамидой.

Изначально контора, гордо называющая себя брокером с мировым именем, даже не имела собственных офисов ни на Украине, ни в других странах. На сайте компании были размещены фотографии гостиницы в Москве, директором компании выступало вымышленное лицо, а под видом сотрудницы было выложено фото заведующей тюменским детским садом. Когда компании надо было привлечь денежного клиента, то для переговоров снимался офис на час. В основном же все вопросы решались по телефону.

Руководство и учредители финансовой пирамиды MMCIS

Самый упоминаемый человек в контексте MMCIS — не президент компании, как ни странно, а обычный трейдер по имени Константин Георгиевич Кондаков. Кондаков в официальных документах компании не фигурировал, а выступал в роли трейдера. По легенде он за пару лет изучил работу бирж, алгоритмы торговли и превратился в ведущего трейдера компании MMCIS. Кондаков торговал открыто и давал возможность другим наблюдать за процессом. Это сделало его очень популярным. Спустя еще какое-то время, Кандаков стал аналитиком MMCIS и появился в рейтинге трейдеров компании.

Владельцем многих доменов с названием MMCIS был друг Кондакова Александр Николаевич Волков. Волков является учредителем нескольких фирм по разработке программного обеспечения. Одна из них — «Интернет Глобал Технолоджи», акции которой были искусственно подняты в цене на Украинской бирже. Именно в эти бумаги MMCIS призывала вкладываться обычных граждан.

Антон Александрович Савченко является учредителем благотворительного фонда Константина Кондакова. На него была зарегистрирована торговая марка MMCIS. Кроме того, он принимал переводы от инвесторов. Также Савченко значится директором и главным бухгалтером благотворительного фонда Александра Волкова и его же организации «Антикоррупционная».

Дмитрий Анатольевич Черный — еще один из организаторов пирамиды MMCIS и MillTrade На него был зарегистрирован хостер, на котором находились серверы MMCIS. Сейчас помогает Кондакову выйти на IT-рынок. Также является владельцем компании «Эпси Софт» на Украине.

Виталий Викторович Сотула также посодействовал в организации пирамид, представлял интересы MMCIS в судах. Открыл адвокатское объединение «ЛЕОНИС» в Киеве, является директором украинской компании IT Outsourcing и исполняющим обязанности директора ОО «Антикоррупционная».

Дмитрий Гаркуша — соучастник пирамиды, в самом начале развития на него была оформлена компания MMCIS на Украине.

Юлия Барабаш являлась формальным директором MMCIS на Украине и генеральным директором ПАО «ФОРЕКС ММСИС ГРУП»

Анастасия Теплыгина — директор по развитию компании MMCIS в России.

Анатолий Кашкин являлся руководителем «ММСИС Инвестментс» на Украине.

Екатерина Макаревич (Тудос) была правой рукой Сотулы. На неё было зарегистрировано несколько фирм-прокладок, среди которых ООО «Профит Консул».

Арвид Орро — учредитель MillTrade.

Наталия Колесник — директор благотворительного фонда Кондакова.

Янина Пращур — учредитель одной из фирм-прокладок в MMCIS на Украине ООО «Биг Лимитед».

Роман Александрович Комыса — последний президент MMCIS по совместительству учредитель ООО «Миллтрейд».

В принципе этого достаточно, чтобы понять по какой схеме работал брокер MMCIS. Но чтобы полностью разобраться в сути данной аферы, стоит копнуть поглубже.

Рекламная кампания MMCIS

Кондаков стал лицом бренда MMCIS, последовала агрессивная рекламная кампания брокера. Мощный поток рекламы захлестнул не только медиа-пространство Украины, билборды и логотипы компании появились в России и других странах СНГ. В СМИ размещались позитивные материалы о компании, а негативные статьи подменялись рекламными за вознаграждение. Пропаганда MMCIS достигла совершенства — создавались аналитические ресурсы, на которых псевдоклиенты компании восхваляли профессионализм трейдеров MMCIS.

Стоит отметь, что на рекламу было потрачено очень много средств, так как бренд MMCIS мелькал повсюду. Логотип MMCIS украшал раллийные автомобили на популярных соревнованиях, при поддержке MMCIS шли на выборы известные политики. В рекламе брокера даже снимались очень известные люди. Так, многие звезды российского шоу-бизнеса, например, Леонид Ярмольник, Барбара Брыльска, Анфиса Чехова, Александр Буйнов, Борис Бурда, Алексей Булдаков якобы приумножали свои средства с помощью компании MMCIS. Совершенно ясно, что «звезды-инвесторы» скорее всего и не знали о финансовой пирамиде, а просто снимались за деньги и сами того не зная помогали мошенникам завоевывать доверие российских клиентов.

Еще один интересный момент — MMCIS даже организовала щедрый конкурс «Снежная Мазда», главным призом которого был автомобиль. Однако по данным УГАИ Украины, один автомобиль «Мазда-3» белого цвета был зарегистрирован на Александра Волкова, а второй на Виталия Сотулу.

Однако на этом PR-компания MMCIS не закончилась. В мае 2022 года мошенники провели акцию «Сделай тату с MMCIS — получи денежный приз!». Участникам, сделавшим татуировку логотипа бренда, предлагалось щедрое вознаграждение — 3 тыс. долларов!

Благодаря рекламе, MMCIS привлекала вклады от населения, обещая доходность в более чем 100% годовых. Упор делался на людей, которые не имеют опыта торговли на Форекс. По разным оценкам, за несколько лет компания похитила у своих клиентов от 50 до 300 млн долларов. Большая часть этих средств была потрачена на рекламу, места для которой MMCIS выкупала абсолютно везде, даже не обсуждая ценовую политику.

Как осуществлялся обман?

На самом деле деньгами на «успешных» торговых счетах никто не управлял. Вместо реального управления деньгами клиентам предоставлялись поддельные доходные графики, привлекавшие все больше доверчивых инвесторов. В качестве платежной системы использовалась Perfect Money, популярная среди мошенников платформа для получения денег.

Как и во всех финансовых пирамидах ключевая роль отводилась партнерской программе. Инвесторы, стараясь получить дополнительную прибыль, привлекали новых клиентов, таким образом, укрепляя репутацию компании.

Позже MMCIS предложила новый сервис IndexTOP20. Клиенты инвестировали сразу в 20 успешных трейдеров, которые показывают якобы талантливую игру на валютном рынке. В рейтинге успешных трейдеров, которые демонстрируют стабильную доходность и управляют деньгами инвесторов, числился и сам Кондаков.

В 2022 году в СМИ стало появляться все больше статей о мошенниках из Мелитополя. MMCIS ничего не оставалось как ответить на это — компания сообщила о покупке торговой марки MMCIS за 100 млн гривен, а значит появился новый инвестор. Очевидно, что это был обман, который спланировали для того, чтобы успокоить потенциальных клиентов. На самом деле Савченко продал торговый бренд MMCIS с правом погашения данной суммы в течении трех лет. Однако активы «Форекс ММСИС Групп» сразу же выросли на 100 млн гривен.

В нужный момент, а точнее в октябре 2022 года, основатель пирамиды Кондаков неожиданно отстраняется от MMCIS. Лицо бренда публично сливает свои счета и объявляет об уходе из компании. Все это было спланировано заранее, а ответственным за все вдруг становится появившийся из ниоткуда Роман Комыса.

12 декабря 2022 года в Москве было возбуждено угловое дело против финансовой пирамиды Forex MMCIS Group. Интересно, что на Украине, расследование было загадочным образом приостановлено, а Константин Кондаков выиграл все украинские суды относительно его мошеннических действий.

Неудивительно, что и в России расследовать преступления MMCIS никто не спешит, не смотря на мошеннические действия, ущерб которых оценивается в десятки миллионов долларов.

Брокер MillTrade появился на финансовом рынке в 2022 году и очень быстро приобрел популярность. Поразительное сходство MillTrade с компанией ММСИС сразу бросалось в глаза. И неудивительно, ведь обе пирамиды созданы одними и теми же людьми. Кроме того, и сам Кондаков засветился в письмах от MillTrade.

Компания делала акцент на упрощение порога входа относительно традиционного инвестирования в ПАММ-счета. Всё, что требовалось от инвестора — перевести деньги на счет компании и каждый месяц ждать письма, в котором будет написано, сколько денег вам принесла компания. На самом же деле никаких ПАММ-счетов и тем более управляющих трейдеров не было. Просто инвесторы вливали в MillTrade деньги и пребывали в уверенности, что инвестируют в «Золотую семерку».

Программа «Золотая семерка» — портфельное инвестирование в счета семи лучших трейдеров. В эту семерку входили Вадим Идрисов, Михаил Федоров, Виктор Гайдук, Евгений Понизовский, Вячеслав Белоусов, Эрик Найман и Геррардо Поррес.

Больше всего информации в сети можно найти об Эрике Наймане. Оказалось, что он автор множества статей на валютные темы в журнале Forbes. Остальные аналитики «Золотой семерки» вполне реальные, только вот действительно ли эти люди сотрудничали с компанией MillTrade или они знали, что компания занимается мошенничеством.

Новый проект — новая пирамида

Вместе с тем Кондаков и его друзья не собираются останавливаться на достигнутом. «Талантливые интернет-предприниматели» создали новый проект — защищенный интернет-мессенджер DefTalk (компания Defcom). Defcom зарегистрирована на Дмитрия Черного, о котором мы писали выше. В Defcom используются все те же методы, в частности искусственное увеличение активов компании. Как это было с «Форекс ММСИС Групп», когда Савченко сам себе продал торговый бренд MMCIS за 100 млн гривен.

Кроме того, в декабре 2022 года Кондаков на своей странице в соцсети сообщил о скором старте нового проекта, который возродит компанию MMCIS. Интересно, что концепции новой пирамиды как таковой нет, однако Кондакову срочно нужны партнеры-инвесторы и около 2 млн долларов.

Тем, кто верит громким обещаниям возродить финансовую пирамиду, нужно хорошо подумать, стоит ли нести свои деньги в новый проект, который, наверняка, будет работать по старой схеме.

MMCIS рухнул? Все про скам ММСИС

Проблемы компании Forex MMCIS Group, начавшиеся в августе 2022 года — это самое масштабное неприятное событие в сфере интернет-инвестиций за последнее время.

Что происходит с MMCIS? Есть ли еще надежда вернуть деньги? Это scam или банкротство? Что сыграло главную роль в крахе ММСИС? Давайте попробуем разобраться вместе и решить, куда двигаться дальше те, кто участвовал в этой эпопее, независимо от того, успели они вывести свои средства или нет.

1 Предсказание сбылось?

Scam (скам) — ситуация, в которой компания не выполняет свои обязательства перед клиентами, нарушая регламент выплат. Термин чаще всего употребляется по отношению к хайп-проектам, которые перестали делать выплаты (соскамились), оправдывая это действиями внешних сил (слив счета трейдером, аудит, взлом, блокировка счетов платежных систем и т.п.).

3 июля 2022 года я опубликовал на сайте новость о том, что вывожу свои средства из MMCIS (и схожих компаний MillTrade и Goldboro, скам которых по всем признакам на момент написания статьи уже состоялся) и рекомендую читателям сайта поступить также. После этого я неоднократно получал требования от PR-агенства, которое занималось делами ММСИС, об удалении этой информации с сайта. Логично предположить, что за DDOS-атакой сайта стояли именно эти же силы, хотя доказательств у меня нет.

Уже тогда начали появляться сигналы, указывающие на то, что эти компании на самом деле не занимаются доверительным управлением на Forex, а являются спланированными мошенническими проектами, для которых статус ДЦ и Forex брокера — лишь обманчивое прикрытие.

Те, кто последовал моим рекомендациям и смог вывести средства, обезопасили свой капитал и перенесли его в более надежные инвестиционные инструменты еще в июле.

Тем же, кому MMCIS задерживает выплаты до сих пор, я искренне сочувствую, но приходится констатировать факт — деньги свои вернуть будет практически невозможно. Об этом говорит история прошлых крупных скамов.

Впрочем, о том, что делать первым и вторым дальше — поговорим в этой статье чуть позже. Сначала давайте расставим все точки над i, изучив хронологию закрытия MMCIS.

И прежде чем перейти к следующему пункту содержания, позвольте мне озвучить самый главный минус скама ММСИС. Этот минус заключается в подрыве доверия инвесторов к сфере интернет-инвестиий на ближайшее время. Из-за закрытия Forex MMCIS Group пострадали не только клиенты, но и другие компании, которые предоставляют различные инвестиционные инструменты.

2 Хронология скама MMCIS

После вывода всех средств в июле, я перестал пристально следить за ММСИС. Со стороны кипучая деятельность вокруг компании создавала эффект в головах людей, что они «в этой игре» надолго: офисы работали, проводились акции для инвесторов, реклама крутилась на Ютубе и тематических сайтах, в крупных городах висели билборды…

Но мимо меня не могла пройти информация про проблемы FOREX MMCIS Group с выплатами средств. Ключевые моменты, чтобы понять механику скама и банкротства ММСИС, перечислены ниже. Возможно, эта информация поможет в будущем избежать вложения средств в подобные проекты. Хотя, как показывает прошлый опыт, с каждым годом мошенники становятся все хитрее и изощреннее, так что к моменту, «когда их раскусят», становится слишком поздно.

Шаг 1. Обязательная верификация клиентов

Проблемы начались в августе, как я и предсказывал. Я не хочу сказать, что был прямо таки уверен в таком сценарии и никогда не ошибаюсь, но данный факт признать будет не лишним.

11 августа на форуме ММГП появились первые гневные сообщения про то, что MMCIS перестал платить. Конечно, сообщения о том, что MMCIS рухнул и уже давно на грани закрытия, регулярно появлялись на форумах. Им противостояли сторонники ММСИС — это была настоящая информационная война. Но именно в этот день MMCIS, выражаясь языком хайперов, переключил свой статус с Платит на Задержка выплат.

Все клиенты компании FOREX MMCIS Group, которые запрашивали вывод средств, получили письмо от службы безопасности об обязательной верификации. Независимо от того, вкладывали они деньги в Индекс ТОП-20, напрямую в доверительное управление или торговали через ДЦ FOREX MMCIS Group — такое письмо получали все.

Это был первый сигнал грядущего краха — стало понятно, что MMCIS задерживает выплаты таким способом. После жалоб людей на необоснованные требования верификации (например, пункт об обязательной отправке оригиналов документов для верификации или заверение всех страниц паспорта у нотариуса — в чистом виде глупость), их смягчили — достаточно было заполнить договор и отправить сканы на почту службы безопасности. Но недовольство на форумах росло.

Не знаю, задействована ли была сеть ботов или же клиенты реально отстаивали компанию, пытаясь избежать таким способом паники, но появлялось много сообщений поддержки компании:

Все, кто подсуетился в этот момент и успел пройти верификацию, был настойчив и регулярно долбил службу поддержки, все-таки смогли вывести часть средств.

Поток жалоб на то, что люди не могут пройти верификацию, рос как снежный ком. Мало того, сообщений об успешных выплатах после прохождения верификации, с каждым днем становилось все меньше.

С каждым днем становилось все яснее — MMCIS соскамился. Но вместо того, чтобы объявить какой-нибудь аудит, после чего закрыть компанию в связи с обнаружившимся в результате проверки банкротством (как сделал Goldboro), организаторы выбрали путь долгого scam’а.

Шаг 2. Информационная атака на конкурента

Чтобы отвлечь внимание от своих проблем, в MMCIS решили смастерить топорную СПАМ-атаку на другую компанию. «Жертвой» стал Forex Trend. Об этом я также писал на сайте в новостях.

Комментарии о том, что ФТ задерживает выплаты и не платит, приходили пачками. После модерации и удаления, от тех же пользователей приходили комментарии схожего посыла, но с другим текстом. Причем удалось выяснить, что использовалась та же сетка ботов, которые писали положительные комментарии про MMCIS на разных интернет-ресурсах.

Те, сайты, на которых не стояла предмодерация сообщений и комментариев, стали главным оружием: небольшую панику им все-таки удалось спровоцировать. Но Форекс Тренд эту панику пресек на корню, разместив на сайте новость, что компания в курсе атаки и принимает меры.

Если MMCIS и удалось переключить внимание от своих проблем, то совсем ненадолго и только для небольшой группы людей, так как организовано все было из рук вон плохо.

Шаг 3. Антикризичные меры и Закрытие офисов

В конце сентября стала появляться информация о том, что MMCIS закрывает офисы и увольняет сотрудников.

Тогда же в социальных сетях стали появляться отзывы сотрудников о работе в компании: как их притесняли, задерживали зарплаты и не выполняли обещания по бонусам. Стало окончательно понятно, что ММСИС лопнул и разваливается. Но руководство сделало еще один ход: 23 сентября было объявлено, что в данный момент производится попытка рейдерского захвата MMCIS, о чем направлены заявления в органы в прокуратуру Украины.

Вопрос: зачем им так тянуть время? Почему просто не закрыть сайт? Появились слухи, что два главных публичных лица компании — Константин Кондаков и Александр Волков собираются пройти в Украинскую Раду на ближайших выборах, купив себе места в партийных списках, что даст им депутатскую неприкосновенность.

1 октября на сайте MMCIS появилась новость о новом президенте компании: им стал Роман Комыса, бывший ранее вице-президентом. На форумах и блогах сразу появилась информация с досье на этого человека, в котором акцент ставился на его мутное прошлое с выводом — это подставное лицо.

5 октября уже понятно — MMCIS не задерживает выплаты, а просто не платит. На форуме MMGP почти 300 тем в разделе Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade . А в личных кабинетах клиентам вдруг начисляют прибыль за сентябрь: скромные 3,20%.

7 октября публикуется приказ о введении в компании антикризисных мер. Можно выделить основные моменты pdf документа под названием Приказ №142: отменяются все существующие заявки на вывод средств, а максимальная сумма новых заявок равна 200$.

Шаг 4. Что дальше?

15 октября Константин Кондаков объявил о своем уходе из MMCIS. Сообщение было опубликовано на его странице в Facebook. Тотчас информация распространилась по UAнету: статьи появились на многих новостных площадках. Достаточно предсказуемый ход, ведь на форумах многие предсказывали данный шаг «лучшего трейдера СНГ».

Что будет дальше? Давайте следить. Продолжение следует.

Если есть, чем дополнить эту хронологию, просьба писать в комментариях. После статьи есть форма для комментирования. Оставляйте, пожалуйста, свои мнения о ситуации, а также можете писать о предпринимаемых Вами действиях. Думаю, эта информация будет полезна всем, кто так или иначе связан с темой.

3 Что делать дальше?

Если Вы попали на эту страницу, значит относитесь к одной из двух категорий людей, так или иначе связанных (хотя правильнее будет сказать — связавшихся) с компанией MMCIS.

  • 1. Вы успели вывести свои средства из компании

Я уже говорил в начале статьи, что главная проблема такого закрытия ММСИС — подрыв доверия инвесторов к данной сфере. Из-за этого, скорее всего, пострадают нормальные компании, соблюдающие свои обязательства.

Если Вы спасли свой инвестиционный капитал, перед Вами сейчас, наверняка, стоит дилемма: что делать с деньгами? Переводить их в ПАММ-счета? Отправить на банковский депозит, довольствуясь скромными процентами, которые будет красиво съедать инфляция? Или, может, приобрести инвестиционную квартиру (конечно, в зависимости от суммы), пожертвовав потенциальной прибылью, которую можно получить с помощью высокодоходных интернет-инструментов?

Вариантов достаточно. Чем больше сумма, тем вариантов больше. И выбирать, конечно, Вам.

Лично я как раз отношусь к этой категории «связавшихся» с ММСИС: я успел вывести свои средства. И, так как я в этой сфере с 2009 года, мое решение было предсказуемым — перенести вырученные средства в другие инвестиционные инструменты.

Если Вы следите за сайтом Pasprofit.ru и читаете еженедельные отчеты о прибыли, то в курсе, куда и сколько я вкладываю.

Важно понимать ключевую разницу MMCIS Index Top 20 с теми же ПАММ-счетами. В первом случае Вы «подсели на иглу» так называемого пассивного дохода, не вникая в суть процесса: откуда берутся проценты и реальна ли вообще эта торговля? Там не нужно было думать — три нажатия мышкой, перевод денег — и Вы уже «инвестор».

В ситуации с ПАММ-счетами тоже возможна подобная схема работы, которую я называю «Ленивыми инвестициями». Самое банальное и очевидное: распределить свой капитал между ТОПовыми трейдерами двух самых крупных ПАММ-площадок — Forex Trend и Пантеон Финанс. И сделать это можно через тот же индекс i500 и фонд TOP15. Это тоже будут пассивные инвестиции, но они будут под Вашим полным контролем.

Можно пойти дальше и составить портфель ПАММ-счетов, вкладываясь в них напрямую — это более доходный вариант, но он уже требует от Вас внимания и времени — анализировать итоги недели и принимать решения по реформированию портфеля. Кстати, я помогаю составить ПАММ-портфель бесплатно.

Я работаю именно по такой схеме, что Вы можете наблюдать в открытом доступе в моих отчетах и в группе ВКонтакте, где публикуется самая оперативная информация о текущем положении ПАММов.

  • 2. Если Вы не успели вывести свои средства…

Вам нужно предпринимать все шаги для того, чтобы вернуть хотя бы их часть. Если придавать значение слуху, что публичные лица MMCIS идут на выборы в Верховную Раду, которые состоятся 26 октября, то есть надежда на продолжение вялотекущих выплат от MMCIS.

Важно понимать тот факт, что скорее всего MMCIS — не банкрот. Деньги у них наверняка есть. Но, скорее всего, в июле/августе была достигнута критическая точка — выплат стало больше, чем поступлений, а это сигнал для сворачивания пирамиды.

Писать ли заявления в органы? Полистайте форум MMGP в разделе претензий, может быть получится найти единомышленников в своем городе и скинуться на юристов. До меня дошли слухи, что многие юристы отказываются брать в работу дела клиентов MMCIS, потому что не верят в успех предприятия. Но советую пропускать такую информацию через фильтр, потому что подставные форумные писатели могут всячески отговаривать от активных действий в этом направлении, упирая на безвыходность ситуации.

Насколько можно судить по форумам и скриншотам выплат, которые выкладывались там, все последние платежи шли с анонимных аккаунтов в платежных системах. Даже банковские платежи выводились через QIWI суммами до 15 000 рублей, что указывает на неверифицированный статус аккаунта отправителя.

История скамов прошлых лет показала, что даже коллективные действия пострадавших не приводят к окончательному успеху. Но не забывайте, что организаторам оно и надо, ведь через год та же тема на форуме, плодящая ежедневно по несколько сотен сообщений, будет мертва. Просто прогуляйтесь по архиву MMGP.

Главное, что доверие людей из второй группы к интернет-инвестициям подорвано еще сильнее. Охват MMCIS был таков, что большинство пострадавших даже никогда не слышало про инвестиционный портфель и диверсификацию рисков. Надеюсь, теперь они станут более избирательными в выборе инвестиционных инструментов и не отвернутся от интернета как источника прибыли.

При этом я не сомневаюсь что те, кто ответственно подходил к манименеджменту, выделял MMCIS только часть портфеля, не забросят свою деятельность и восполнят свои убытки с помощью грамотной работы с другими инструментами.

ПОЧЕМУ MMCIS ФОРЕКС ЗАКРЫЛАСЬ

Я решил провести это расследование, для чтобы у людей была объективная картина того, что же на самом деле произошло с MMCIS: как работала компания, почему она закрылась, и куда делись деньги ее вкладчиков.

Ответы на эти вопросы сейчас волнуют многих, а информация распространяется очень противоречивая. С одной стороны, оппоненты MMCIS распространяют одну информацию, а защитники и сама компания- совсем другую. В таком информационном хаосе людям сложно разобраться и понять где правда, а где ложь. Вот я и решил помочь всем, сделать объективное и непредвзятое расследование, основываясь только на фактах и проверенных событиях, произошедших ранее, которые мне удалось подтвердить доказательствами.

Что вообще такое рынок FOREX в СНГ?

Чтобы понять реальное положение дел вокруг MMCIS, надо для начала вникнуть в логику работы всех компаний на рынке Форекс и в схемы их расчетов с людьми.

Я проанализировал крупнейшие компании на рынке и пришел к выводу о том, что рынка Форекс как такого, который существует на западе, у нас вообще нет!

Спросите меня почему? Все очень просто. Его нет потому, что ни в России, ни в Украине компании не могут принимать деньги с назначением платежа «за Форекс», потому как попросту нет в России и Украине механизмов, которые позволяли бы брокеру взять деньги у человека и вывести их на межбанк.

По нашим законам это считается валютным инвестированием, и такую операцию для нас просто так не смогут сделать даже банки, так как для нее нужно специальное разрешение, которое каждый должен получать в ЦБ или НБУ.

Так что если вы,работая на рынке Форекс, такой лицензии не получали – ваши деньги на настоящем рынке Форекс не бывали – это факт, кто бы что ни рассказывал другого.

Даже те компании, которые имеют Европейские лицензии, не могут от нас с вами принять деньги на счет Европейской компаниии потом нам вернуть их, когда мы захотим, – для этого просто нет правовой базы. Нет механизмов пересечения границы наших денег и их возврата назад без наличия специального разрешения от Центробанка.

Согласно действующим законам, любой человек может что-то купить за границей, оплатить или инвестировать исключительно при наличии разрешения на такую операцию, которое получить достаточно сложно. Причем такое разрешение, по нашим законам, мы должны получать на каждую операцию.

Кроме этого, даже если представить себе, что клиенты форекс-брокеров стали бы оформлять такие разрешения, они бы все равно не могли работать из-за того, что это было бы экономически неприемлемо для брокера согласно действующему налоговому законодательству.

Именно поэтому все брокеры – даже те, которые имеют лицензии, работают с нами от имени офшорных компаний, которые, по сути, являются бумажками, купленными за несколько тысяч долларов. Я изучил более 10 ведущих брокеров, и у каждого мне предлагался договор именно с офшором, который, конечно, ни за что перед нами не отвечает. Да и для тех немногих, кто вчитывается в условия договора, у каждого брокера в них есть масса ответов на вопросы по поводу того, как именно работает рынок, например пункт о том, что «реальная поставка валют не осуществляется».

Что это значит? Это значит то, что на самом деле никто для вас не покупает и не продает ни доллары, ни евро. Все операции, которые мы видим в торговом терминале, происходят виртуально, на самом же деле денежные средства никуда не двигаются, а с нами идет, по сути, просто игра, в которой выиграет, как,надеюсь, все понимают, именно брокер.

Чтобы вести свою игру и виртуальную торговлю,брокеры используют дочерние предприятия или платежные системы для приема денег у населения, а потом – их возврата. Таким образом, юридически вообще люди делают платежи третьим лицам, которые никакого отношения к рынку Форекс не имеют. Все счета, что мне удалось оплатить у ведущих брокеров,мне выставлялись за различные услуги – «обучение», «информационные услуги», «доступ к аналитике» и т.д. И никто у меня не принял деньги с назначением платежа «инвестирование», «пополнение счета», или «депозит на Форекс».

Уже наэтому этапе у каждого из вас могут должны открыться глаза, и вы должны осознать, что все брокеры у нас работают по одной схеме, и после оплаты ваши деньги никто не контролирует! Брокеры в СНГ делают с полученными от нас деньгамичто им вздумается.

Возможно, у вас возникнет вопрос, а как же ЦРОФР, ЦРФИН, КРОУФР и другие организации, которые говорят о том, что следят за торговлей? Ответ тут тоже проще, чем можно подумать. Эти организации – не более чем обычные общественные организации, которые никакого отношения к регулированию рынка форекс не имеют, да и не могут иметь по закону. Эти организации создали сами брокеры, чтобы хоть немного легализовать в глазах клиентов свою деятельность. Государственные же регуляторы к этим организациям, которые кстати каждый может открыть за пару тысяч долларов, не имеют никакого отношения.

Брокеры открывают такие объединения для имиджа, чтобы создать у своих клиентов иллюзию того, что их хоть кто-то контролирует. Так, согласно моему расследованию, к примеру, компания Альпари себе создала ЦРФИН, Форекс Клуб – КРОУФР, а ММСИС – ЦРОФР.

То, что все эти организации – фикция, может понять каждый, потому как для вывода денег на межбанковский рынок нужны международные платежи, которые контролирует только государственный регулятор.

Уверен,теперь ситуация с рынком Форекс для многих прояснилась, и многие взглянули на него по-другому. Если вам интересны новости hi-tech, то вы захотите почитать о том, что такое ASUS ZENBOOK Touch U500VZ. Теперь вы знаете, что вложенные деньги в любого Форекс брокера находятся под контролем именно у этого брокера, и он может делать с ними все что угодно, и никто, абсолютно никто не следит за ним и не учитывает соотношение денег на его счетах с его обязательствами перед клиентами, как и никто не следит за достоверностью операций на его торговых серверах.

Теперь, когда мы разобрались, что, инвестируя в рынок форекс, мы фактически просто отдаем свои деньги неким офшорам, которые никто не контролирует и не регулирует, давайте разберемся в том, а что же они с делают с нашими деньгами. Ведь они могут делать с ними все что угодно!

Глубоко проанализировав логику работы форекс-компаний, я выделилтри основные группыфорекс-брокеров: 1-я группа – это «Казино», 2 –я группа – это «Пирамиды», 3-я группа это – «Кухни». Других видов брокеров, в том числе классических, как на западе, я не нашел, так как для их работы в прозрачном русле нужна законодательная база, которой у нас нет.

Теперь давайте подробнее рассмотрим каждую группу. «Казино» – этот вид брокеров, которые, приняв деньги от клиентов, никуда их не выводят и работают на то, что по статистике рано или поздно человек проиграет свои деньги.

Когда человек их проигрывает, они просто становятся собственностью таких брокеров и превращаются в их доход. Такие брокеры часто «помогают» своим клиентам «слить» депозит и проиграть все, ведь фактически принятые ими деньги они считают уже своими. Эта группа еще 5 лет назад была самой многочисленной, но в последние годы она стала терять свои позиции, уступая место брокерам с пирамидальной структурой работы. Брокеры группы «Казино» просто не смогли конкурировать с ними по показателям притока денежных средств и новых клиентов. Сегодня группа «Казино» в СНГ практически полностью изжила себя, уступив место брокерам-пирамидам, которые и захватили лидерство на рынке. На западе же, наоборот, брокеры-казино распространены намного больше, так как для них есть возможность работать полностью в правовом русле.

Вторая группа, «Пирамиды», сейчас стала самой многочисленной, и почти все ведущие компании на нашем рынке работают по принципу финансовых пирамид. И кто выбирает себе другой принцип – просто не может с ними конкурировать. Именно поэтому принцип «Пирамид» на рынке форекс вытеснил принцип «Казино».

Логика работы брокеров-пирамид заключается в том, что они предлагают людям не играть в казино самим, а инвестировать свои деньги в так называемые инвестиционные продукты – фонды, ПАММ-счета, индексы, доверительное управление и т.д. У каждого ведущего брокера таких инструментов достаточно.

Дальше, вместо того чтобы помогать людям проигрывать, как это происходит у брокеров, работающих по модели «Казино», людям, наоборот,дают выигрывать и показывают виртуальный доход, и даже на время выводят прибыль, которая в разы превышает показатели банковских ставок.

Довольные люди после этого не только вносят еще больше, но и приводят друзей. Так ведущие брокеры постоянно увеличивают свои денежные потоки, выплачивая людям деньги за счет новых поступлений. В принципе, на офшорах с которыми мы заключаем договора, это не запрещено, и никто в этих договорах и не обещал нам реальной поставки валют, да и никто же не контролирует,как мы выяснили, этих брокеров. Поэтому, инвестируя свои деньги на наш рынок Форекс, мы с Вами никак не защищены с точки зрения закона и что-то предъявить офшору в случае каких-либо проблем практически невозможно.

В работе брокеров группы «Пирамиды» есть лишь один недостаток, и он заключается в том, что рано или поздно такие компании закроются или им придется показать убыток по своим инвестиционным программам, чтобы снизить свои обязательства перед клиентами. И когда это произойдет, никто из нас не знает – это игра, правила которой пишем не мы.

Как я уже и говорил,к группе «Пирамиды» относятся практически все ведущие брокеры СНГ, в которых можно получать стабильный доход. ЭтоAlpari, MMCIS, TeleTrade, ForexTrend, ПантеонФинанс, и многие другие компании, которые рекламируют высокий и стабильный доход, и показывают нам рейтинги PAMM-счетов, и в частности счета, на которых, как правило, анонимные трейдеры показывают стабильную доходность. Эти счета Форекс-брокеры и рисуют на своих серверах, разбавляя их некоторыми реальными счетами трейдеров, показатели доходности которых сильно колеблются.

Ну и дальше все просто. Конечно, мы выбираем трейдеров и счета, на которых годами стабильная прибыль, и наоборот, не выбираем реальных, которые сегодня выиграли, а завтра проиграли.

Законодательная база в Европе и Америке не дает возможность брокерам работать по принципу пирамид, так как там каждый трейдер должен проходить сертификацию, и за торговыми серверами следит комиссия. Поэтому нарисовать просто так показатели доходности уже не получится. Кроме этого, комиссии на западе следят за соответствием денег на счетах компаний к долговым обязательствам перед клиентами, что тоже делает невозможным создание пирамид на рынке форекс.

У нас же, как мы выяснили ранее, за торговыми операциями никто не следит, как и за количеством денег на счетах форекс-брокеров, и нет никаких законов о форекс, поэтому ведущие форекс-брокеры и работают по схеме «Пирамид».

В этом каждый может легко убедиться. Например, перейдя на европейский сайт компании Alpari,вы не найдете там ПАММ-систем, такое же положение дел вас будет ждать и нас европейскомсайте компании Forex-Trend – Scopalino,на котором мы также не найдем ПАММ-счетов. Уверен, теперь всем понятно, почему.

Третья группа «Кухни» – на сегодняшний день самая честная и в основном обслуживает самостоятельных трейдеров.Суть работы брокеров в группе «Кухни» заключается в том, что она частично выводит деньги на межбанк предварительно переводя деньги на свой офшор, у которого и открыт счет в каком-то европейской брокерской компании.Ну конечно, как мы разобрались ранее, выводить сделки каждого человека брокеры в этой группе также не могут физически, поэтому они «перекрывают» лишь разницу по позициям «BUY» и«SELL».

Другими словами, если клиенты кухни продали на 1000 лотов доллара, а купили на 1050 лотов, то кухня совершит операции на 50 лотов со своего офшора, чтобы закрыть свои риски. В кухнях часто работают реальные трейдеры, которую реально торгуют on-lineна своих счетах и чьи сделки в случае успешной торговли «кухни» выводят на межбанк. «Кухни» на сегодняшний день, являются самым надежным видом брокеров, но они наименее привлекательные, так как в них нельзя получить столько прибыли как в «Пирамидах».

Есть еще и смешанные брокеры, которые для получения максимальной прибыли используют смешанные модели работы, но в целом всяфорекс-отрасль в России и Украине сегодня построена на принципе финансовой пирамиды, и, если подытожить, то на сегодня рынок форекс в СНГ – ни что иное как одна большая финансовая пирамида. Отличия между брокерами есть лишь в нюансах, и забегая наперед, я уже могу подтвердить, что на самом деле нет никой разницы между Alpari, MMCIS, илиForexTrend – все крупные компании работают одинаково и являются прямыми конкурентами друг другу.

Есть еще, конечно, много признаков пирамид, которые каждые из вас может легко распознать – это всевозможные бонусы, более выгодный курс при пополнении, партнерская программа, возмещение комиссий при пополнении и т.д. Но главное – это возможность получать стабильный доход выше банковских ставок.

Доходы, показываемые брокерами-пирамидами в районе 50-100% в год, при самых удачных обстоятельствах по математических расчетам позволяют существовать более 20 лет. Но сколько осталось жить на самом деле той или иной пирамиде – не знает никто, и, по сути, клиенты любого брокера могут в любой момент потерять свои деньги, и история с MMCIS это четко показала.

Так что теперь, когда вы понимаете, как устроен рынок Форекс, мы можем вернуться к MMCIS, чтобы понять, что произошло с этой компанией на самом деле, и почему она закрылась проработав всего 7 лет.

Что такое MMCIS?

Начнем с того, что основная техническая и интеллектуальная база компании MMCISнаходилась в Украине, как и более 1000 сотрудников, которые обслуживали работуданной компании. Финансирование инфраструктуры в Украине для компании MMCIS было основной статьей расходов, которая ежемесячно исчислялась миллионами долларов.

Но доля украинских клиентов в компании составляла всего лишь около 10%, и доход от работы с ними не покрывал расходы на содержание инфраструктуры в Украине, которая обслуживала 90% всех клиентов компании. Денег для Украины надо было больше, чем компания зарабатывала в стране, поэтому в Украину каждый месяц вливались деньги, преимущественно из России. Доля российских клиентов в компании составляла около 80%, и еще 10% приходилось на остальные страны.

Так как мы разобрались выше, что рынок форекс не урегулирован ни в Украине, ни в России, то у MMCISдаже теоретическиотсутствовала возможность работать напрямую и принимать у людей деньги за форекс и также выплачивать их обратно. С точки зрения налогового законодательства, прием денег за форексдля MMCIS значил тоже, что и прием денег за любые другие услуги. А это, в свою очередь, означало то, что с принятых денег надо заплатить налог сразу. Конечно, с учетом того, что эти деньги завтра, возможно, нужно будет вернуть клиентам, таким способом никто из форекс-брокеров не пользуется.

Более того, даже если бы какой-то брокер решил возвращать деньги за форекс напрямую, то и в этом случае он не смог бы сделать этого, так как нет законодательной базыдля возврата людям денег. Даже если предположить, что какое-то предприятие приняло деньги за форекс как услугу и заплатило налоги, она просто не сможет их потом вернуть людям из-за отсутствия правовых оснований на это, услуга оказана и деньги уплачены – все.

Исходя из этого,компания MMCIS, как и все форекс-брокеры в СНГ, работала через посредников – платежные системы, которые обеспечивают для брокеров ввод и вывод средств. А договора с клиентами в MMCIS заключали от имени офшорной компании – также, как это делают все на рынке. Никаких особых отличий от других компаний на рынке уMMCIS не было.

Исходя из того, что основная масса клиентов MMCISбыла в России, компания пользовалась услугами именно российских платежных систем. Потому как использование систем, например, в Украине или в Европестоило бы для компании гораздо дороже. Более того, если принять деньги, скажем, в Украине, возникал еще и вопрос, как переправить потом деньги из Украины в Россию, когда люди закажут обратную выплату. Кроме этого, украинские платежные системы могли выставлять счет для оплаты кредитными карточками только в гривнах, что для глаз российских клиентов было явно неприемлемо. Другими словами, выбора для MMCISне было, и компания работала также, как и все другие форекс-брокеры – через Российские банки и платежные системы.

Согласно условиям работы с платежными системами, они забирали под свой временный контроль значительную часть ликвидности компании MMCIS. Так, компания для приема кредитных карт, которые являлись основным средством платежей, должна была сразу заплатить комиссию эквайеру около 3%, кроме этого, у всех эквайеров действует так называемый «фриз» – заморозка денег от оборота для возможных «чарджбэков» (возвратов по требованиям плательщиков), и он составлял 10% от оборота на 180 дней. Кроме этого, платежные системы выводили MMCISсредства от 3-х до 7-дней + 1-2 дня еще занимали банковские переводы. Другими словами, компания не имела доступ еще к 25% своего оборота в месяц. Итого уже 38%. И это еще не все. Чтобы вывести людям деньги, а размер выводов за последнийгод в компании из-за кризиса между Украиной и Россией был практически равен размеру ввода средств, компания снова передавала средства на срок до 3-х дней платежным системам, которые анонимно переводили людям деньги на карточки. Процедура вывода еще блокировала 10% ликвидности компании за месяц. Итого уже 48%. Но и это еще не все! За саму процедуру вывода средств платежные системы брали комиссию до 6%.

Таким образом,даже без сложныхматематических подсчетов видно, что основная масса средств компанииMMCIS (более 50%) всегда находилась под контролем посредников и платежных систем, которые обслуживали ежедневные потоки ввода и вывода средств компании.

Проанализировав всю схему работы на рынке форекс на примере MMCIS я увидел, чтоименно посредники, обслуживающие платежи форекс-брокеров получают на рынке основной доход, а это значит, что именно они и есть основа этого рынка.

И даже со стороны технической его работы именно платежные системы обеспечивают форекс-брокеров необходимым функционалом для осуществления пирамидальных схем, на которых и базируется работа всех основных игроков.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что современный рынок форекс в СНГ – это тандем платежныхсистемамх и форекс-брокеров, который и позволяет последним показывать людям большой виртуальный доход в инвестиционных программах.

Именно платежные системы убралииз-под какого-либо контроля государства все финансовые потоки на рынке форекс и стали основой для постройки целого ряда финансовых пирамид на базе форекс-компаний.

Роль Кондакова и его друзей в MMCIS

Самым известным человеком, с которым ассоциируется компания MMCIS является, как ни странно, не ее Президент, не какие-то директора, а обычный трейдер. Меня это насторожило, как и многих других людей, и я решил разобраться, кто же на самом деле такой Кондаков, и какую роль лично он играл в MMCIS. Я изучил, наверное, все публикации о нем и все его интервью прежде чем воедино собрал всю картину об известном трейдере и его друзьях, которые фигурируют в скандальных материалах об MMCIS.

Первая информация, которую мне удалось найти о Кондакове в СМИ, заключалась в том, что около 10 лет назад он пытался баллотироваться на пост городского головы в своем родном городе Мелитополе. Как говорили его земляки, на тот момент ничего, кроме амбиций, у молодого человека не было, он ездил на волге, чем удивлял всех вокруг,но все уже тогда знали, что он был очень настойчив в вопросах, которыми занимался.

В своем родном городе он был достаточно известной личностью, потому как не захотел мириться с тем, что его исключили из университета в Мелитополе, в котором он учился на экономиста. Кондаков устроил настоящую борьбу с университетом и скандал, который не затихал несколько лет – до того момента, пока не сменился ректор университета.

По тем данным, что мне удалось собрать, Кондаков увлекался компьютерами и интернет-технологиями еще с ранних лет, и это увлечение разделяли и его друзья Антон Савченко и Александр Волков.Именно вместе с ними Кондаков занимался,уже будучи студентом, мелким бизнесом в интернете, делал сайты и «баловался» на форексе, изучая первую информацию о торговле.

Именно тогда на одном из форумов мелитопольские предприниматели нашли объявление от некой компании MMCIS, которая искала программистов-фрилансеров для себя. Этим как раз Кондаков с друзьями и занималась – они делали сайты, занимались СЕО-оптимизацией и мелкими рекламными услугами в сети интернет, а главное – перепродажей доменов. Они покупали все «подряд» домены, а продавали их затем намного дороже.

Быстро смекнув, что на просторах интернета они встретили большую рыбу, предприниматели поспешили проверить, а все ли домены компания MMCIS зарегистрировала, – и оказалось, что не все. Так Александр Волков стал владельцем многих доменов с названием MMCIS, а позже Антон Савченко зарегистрировал торговую марку MMCIS на свое имя.

Именно эти события будущие конкуренты MMCIS взяли за основу того, что начали называть именно Кондакова и Волкова создателями MMCIS. Но у тех, кто выдвигает эту версию, есть большой прокол в том, что у молодых программистов просто в теории не было денег, чтобы запустить такую машину как MMCIS. По разным подсчетам, на запуск форекс-брокера нужно от 100 000 до 1 000 000 долларов, что просто было космическими цифрами на тот момент не то что для студентов, но и вообще для богатых людей в городе Мелитополе. Поэтому факт наличия стороннего инвестора и создателя в проекте MMCIS очевиден.

В принципе ни Кондаков, ни Волков и не скрывают того, как все было и подтверждают факт наличия инвестора и создателяMMCIS в своих интервью. Более того, как заявил в одном из своих интервью Кондаков, он чувствует себя абсолютно спокойно по факту того, что его называют основателем MMCIS, так как имеет на руках договор, по которому он когда-то начал свою работу для MMCIS как программист. Такой договор есть и у Волкова.

К сожалению, мне не удалось до конца раскопать имя инвестора и создателя, но факт его наличия не вызывает никаких сомнений. По моим данным,именно этот человек и ввел в конце жизни MMCIS нового Президента Комысу с не самым лучшим послужным списком.

Он сделал это именно потому, что понимал, что компания уже не выживет, и Комыса должен был взять на себя удар, оставив в тени того, кто его нанял, нанял также, как в свое время нанял Кондакова и Волкова. Это объясняет то, почему новый Президент только появился и сразу взял на себя всю ответственность за работу компании в прошлом.

Но и тут не все так просто, в версии о том, что Комыса просто должен был взять на себя удар, есть одно большое НО —я собственными глазами видел договорКомысы с одним из ООО, которое обслуживало MMCIS, и этот договор был заключен несколько лет назад. Поэтому информация о ролиКомысы в судьбе MMCIS в прошлом несет в себе некоторые вопросы, ответы на которые, мне получить не удалось. Но по тем договорам, что я видел, можно однозначно сказать,что Комыса и раньше принимал определенное участие в жизни компании, что опровергает версию о том, что это просто ранее судимый человек, которого подставили под удар. Также «за» то, что Комыса далеко не новичок на рынкефорекс и в делах компании, говорят его интервью. Хоть их и не много, но по ним видно, что человек понимает, что происходит в компании MMCIS, и что именно он ею руководит. Он делал реальные заявления от первого лица, за которыми стояли конкретные действия, которые все мы могли видеть. Но вернемся к Кондакову и Волкову.

По моим данным,своим ростом как бизнесменов они обязаны именно MMCIS, компании, от которой предприниматели получили большой заказ, что позволило им привлечь к работе много людей и создать в Украине целый ряд предприятий. Эти предприятия в будущем и начали обслуживатьMMCIS, и работали с ней на основе аутсорсинговых контрактов.

Как мне удалось выяснить, вся работа велась абсолютно легально, все люди были трудоустроены и получали зарплату, предприятия платили налоги, а деньги получали по контрактам из-за пределов Украины, предположительного, от того самого таинственного инвестора, который и нанял в свое время Кондакова, а позже Комысу.

Волков и Савченко, давая интервью о продаже торговой марки MMCIS, вообще не скрывали о том, что в какой-то момент им удалось взять компанию MMCIS в заложники, из-за наличия у них домена и торговой марки, и диктовать ей свои условия сотрудничества.

Кондаков же быстро понял, что на бирже можно зарабатывать намного больше,чем будучи программистом, так и началась карьера известного трейдера. По его словам, почти два года он сутками изучал, как устроена биржа, алгоритмы торговли и работал над собой сутками, чтобы стать трейдером, который может стабильно торговать в плюс.

Так Кондаков из программиста превратился в ведущего трейдера компании MMCIS, который торговал, в отличие от многих других трейдеров, открыто и публично, давая возможность инвесторам наблюдать за его торговлей, что сделало его мегапопулярным.

Кстати, проводя расследование, я развеял один из мифов о том, что Александр Волков тоже является трейдером. Во многих публикациях авторы материалов путали его с другим человеком – Сергеем Волковым, который в течение долгого времени был конкурентом Кондакова в борьбе за титул ведущего трейдера в MMCIS.

Спустя некоторое время Кондаков уже заключил контракт с MMCISне как программист, а как аналитик, контракт был на поставку торговых сигналов, которые компания могла ретранслировать на счета клиентов. После чего Кондаков появился в рейтинге трейдеров компании.

Как аналитик Кондаков получал процент от дохода клиентов MMCIS, которые ему платила компания по контракту за его работу. Свои доходы Кондаков декларировали платил с них налоги, тоже самое делали и его друзья. Как мне удалось узнать, в Мелитополе они были одни из немногих людей, кто показывал многомиллионные доходы как предприниматели.

По мере развития MMCIS Кондаков стал зарабатывать как аналитик и поставщик сигналов для программы доверительного управления намного больше своих друзей и вскоре вообще забросил аутсорсинговую работу, перейдя полностью к работе в сфере финансов.

Среди клиентов сигналы от Кондакова получили огромную популярность, что позволило ему приобрести в компании огромное влияние. Люди ассоциировали его с брендом, что позволяло ему делать так, что к нему прислушивались.

Один из его коллег процитировал мне слова Кондакова на одном из корпоративов: «Они примут мои условия потому, как клиенты верят именно в меня, и если я завтра скажу в интервью, что MMCIS – это ненадежная компания, то все люди уйдут вместе со мной в другую – в ту, которую я назову». Это звучало на фоне какого-то спора Кондакова с руководством компании MMCIS и, как по мне, как нельзя лучше показывает его положение и влияние в компании.

Кульминацией его взаимодействия с MMCIS стало то, что Кондаков стал лицом бренда в продвижении компании на фондовом рынке и получил уже должность ведущего аналитика компании. По моим данным, Кондаков получил эту должность, потому что именно он вел все переговоры от имени компании MMCIS по поводу ее выхода на фондовый рынок, и вообще это была его идея выйти в законодательно регулируемое поле. Эту идею он старательно позже продвигал на всех телевизионных каналах в Украине.

Помимо работы на биржах, в задачи Кондакова входил анализ по работе всех партнеров MMCIS в Украине и ее дочерних компаний. Он вникал в работы различных предприятий и давал руководству MMCIS свои советы по поводу того, как улучшить работу компании в целом и каждого партнера в отдельности. Именно поэтому сейчас в интернете можно встретить информацию от некоторых бывших сотрудниковаутсорсинговыхкомпаний, которые говорят, что Кондаков принимал участие в управлении компании. Но я выходил на связь с ними, и общался с более чем с 10 такими сотрудниками, и никто из них не смог это как-то подтвердить. Более того, каждый в разговоре подтверждал, что Кондаков лично никогда не давал никаких указаний и не подписывал приказов. Он просто смотрел, анализировал, изучал, проверял, давай рекомендации, что в принципе и подтверждает то, что он сам говорит о своей роли в компании.

Мне не удалось найти опровержение словам Кондакова о том, что он никогда не подписывал от имени MMCIS или ее дочерних компаний ни одного документа, и что он никогда не занимался финансовыми операциями компаниями и не проводил никаких платежей. Материалы, доказывающие обратное, также не смогли найти ни оппоненты Кондакова, ни органы, которые проводили уже множество расследований в отношении MMCIS.

Будучи трейдером, Кондаков действительно трудился в этой сфере и стал настоящим гуру трейдинга в СНГ, издав три книги о трейдинге. Я прочитал их все, и если первая книга – это «рерайт» инструкции по MetaTrader 4, то вторая и третья – действительно очень глубоки и интересны. Особенно третья. Прочитав книгу и убедившись из многих интервью в том, что Кондаков писал ее сам, для меня стал очевидным момент, что Кондаков был по-настоящему талантливым трейдером и аналитиком, что, собственно, и подтверждают данные независимых сервисов мониторинга. Вопрос вдругом: знал ли Кондаков, что MMCIS- это пирамида, или он просто делал свою работу, как сотни других людей, работавших на компанию?

Волков не пошел за Кондаковым в финансы и остался в IT-сфере. Его карьера в ней вылилась в то, что он создал и возглавил первое публичное акционерное общество в Украине в сфере IT-технологий под названием «Интернет ГлобалТекнолоджи», в которое, по его словам, он и вложил весь свой опыт и потенциал, наработанные за годы предпринимательста.Позже именно акции этой компании и советовал покупать всем Кондаков, когда занимался раскруткой MMCIS на фондовом рынке. Тогда многие в СМИ писали, что Волков и Кондаков вступили в сговор, и что на самом деле акции ничего не стоят, но и Волков, и Кондаков отрицали это, заявляя, что они верят в то, что «Интернет ГлобалТекнолоджи» – очень перспективное предприятие, которое стоит сотни миллионов.

Кроме работы в IT-сфере, Волков всегда занимал активную политическую позицию и баллотировался также,как в свое время Кондаков,на пост городского головы в Мелитополе и несколько раз в верховную Раду, но все разы неудачно. Третий их друг и бывший владелец торговой марки MMCIS Антон Савченко давно отошел от совместных дел с MMCIS, а продажа торговой марки стала для него последним шагом в этом вопросе.

Вникать в мелкие детали и писать про Кондаковаеще можно очень долго, но уже достаточно информации, чтобы сказать то, что MMCIS стала той компанией, которую мы все знали именно благодаря усилиямКондакова. В принципе он также этого не скрывает. Тем не менее, я могу констатировать то, что Кондаков не является основателям или руководителем MMCIS – никто не смог мне предоставить мне доказательства обратного.

Все, кто говорил, что основательMMCIS именно Кондаков, говорили это из-за того, что домен MMCIS был оформлен на Волкова, или просто потому, что они это где-то прочитали. Сейчас для меня очевидно, что появлениеинформация о том, что создателем MMCIS был Кондаков, было ничем иным как банальнойинформационной«уткой». Кому-то просто надо было, чтобы клиенты думали именно так, и нанятые пиарщики на форумах и в СМИ сделали свое дело. По последним моим данным, сейчас Кондаков в суде собирается доказать то, что распространяемые публикации в отношении него не правдивы. Хотя, как по мне, в этом нет никакого смысла, потому что появился Комыса, который говорит, что он за все отвечает и отвечал, а значит, больше не может быть аргументов ни для суда, ни для следствия, ни для клиентов, а если еще есть какие-то договора, которые это подтверждают, то и вообще вопрос о том, кто будет отвечать за крах MMCIS, снимается сам собой.

Ну как бы ни был гениален наш «супертрейдер» сегодня можно уже сделать заключение, что ему не удалось удержать компанию, в которой он работал. И уже второй вопрос – о том, знал ли он о модели работыMMCIS и о том, что на межбанк выводятся не все его сделки? Он говорит, что не знал. Как же было на самом деле, мы врядли когда-то узнаем.

Как я писал выше, многие клиенты верили именно в Кондакова, и с крахом MMCIS для них рухнула и его репутация как супертрейдера и финансиста. И тут не важно, он основывал MMCIS или нет – это установит суд, важен тот факт, что его репутация рухнула в головах всех людей вместе с MMCIS.

Но стоит отметить, что Кондаков снова проявил упорство, которое все могли видеть при продвижении MMCIS на фондовом рынке, и недавно он делал заявление о том, что найдет инвестора, который возродит MMCIS. Получится у него это сделать или нет – покажет время, ну а пока мы вернемся к самой компании и сути нашего расследования.

Финансовые проблемы «Forex MMCIS group»: банкротство или крах очередной пирамиды?

Все успешные компании делятся на две категории: те, что не скрывают своего стремления зарабатывать, и те, что демонстрируют небывалый альтруизм. Первые обычно вырастают в финансовые империи. Вторые, чаще всего, оказываются финансовыми пирамидами, исповедующими 1001 способ отъёма средств у доверчивых клиентов. Но, до поры до времени, даже самый дальновидный аналитик не сможет найти отличия между ними.

Вот и «Forex MMCIS group», начавшая свою работу на финансовых рынках СНГ около семи лет назад, довольно долгое время пользовалась безоговорочным доверием своих клиентов. Стартовав как брокерская организация и довольно быстро завоевав популярность, компания запустила собственный инвестиционный продукт Index TOP20, позволивший привлечь тысячи инвесторов. Способствовала популяризации Forex MMCIS group и мощная рекламная кампания, запущенная на большинстве тематических медиаресурсов — от печатной прессы до проектов в сети Интернет.

Что мы знаем о Forex MMCIS group?

Но прежде чем обсуждать бедственное положение известной брокерской организации в настоящем, стоит совершить небольшой экскурс в прошлое. Ведь сегодняшний крах финансовой пирамиды был предопределён её создателями задолго до появления первых негативных отзывов о компании.Что же мы знаем о Forex MMCIS group?

Информация на официальном сайте компании гласит, что её учредителем является некий частный закрытый инвестфонд, носящий название MMCIS Investment. При этом ни информации о месте регистрации «международного» фонда, ни сведений о его собственниках на сайте нет. Но есть данные о регистрации компании MMCIS Inc. Разумеется, в оффшоре — на островах Сент-Винсент и Гренадины.

За семь лет, прошедших со дня регистрации компании, численность её клиентов успела достичь полумиллиона человек. Награды и премии, полученные в «профессиональной» сфере также упоминаются практически в каждом рекламном материале. Не забывает компания и о развитии, воплощая в жизнь принцип «Форекс — в массы». Поражают и декларируемые форекс-брокером масштабы развития. Правда, анонсированное открытие 50 новых консультационных центров в течение года пока остаётся грандиозной мистификацией. А вот обещанное упрощение процедур ввода/вывода средств уже успели ощутить на себе тысячи разгневанных инвесторов.

Что касается самого знаменитого детища Forex MMCIS group Index TOP 20, здесь всё изначально выглядело более чем заманчиво. Отдавая свои средства в доверительное управление на квартал, полугодие, девять месяцев или год инвестор вполне мог получить обещанные 100% годовых. Но только в том случае, если отказывался от вывода дивидендов на протяжении всего срока действия договора, выбирая для себя своеобразный аналог срочного банковского вклада. Лояльные размеры комиссий также служили средством привлечения инвесторов. А иллюзорная «прозрачность» финансовых взаимоотношений лишь усугубляла ситуацию.

Узнайте больше об инвестировании в доверительное управление в статье «Как выбрать управляющего ПАММ-счетом?».

Forex MMCIS group — банкрот или жертва слухов?

В первые годы своего существования Forex MMCIS group активно осваивала финансовые рынки СНГ, открывая свои представительства во всех крупных городах. Но постепенно деятельность компании сосредоточилась вокруг Украины, где в последние годы происходило интенсивное наращивание числа клиентов. В отсутствие внятной регуляции валютных рынков это не вызывало паники до поры до времени. Пока у российских инвесторов Forex MMCIS group не начались проблемы с выводом средств. А украинские регуляторы финансовых рынков, призванные на государственном уровне отстаивать интересы своих граждан, вдруг начали открещиваться от компании, объявляя её деятельность вне закона. Что, в принципе, соответствует действительности — вести легальную валютную торговлю в стране с 2022 года имеют право только аккредитованные банковские организации.

Но на этом этапе некогда успешная брокерская организация ещё пыталась отстаивать своё «доброе имя», апеллируя к проискам конкурентов и заявляя о «заказном» характере негативной информации, появляющейся в Интернете и печатных СМИ.

Всадники апокалипсиса для Forex MMCIS group

Как известно, предвестниками конца света должны стать всадники апокалипсиса. Для Forex MMCIS group таковыми стали сразу несколько событий последнего времени, сорвавшие последний налёт благопристойности с банальной финансовой аферы:

Первым «звонком» стало попадание компании-брокера в негативные списки ведущих сообществ инвесторов в сети Интернет.

Вторым сигналом о начале конца для Forex MMCIS group стала публикация статьи в украинской версии уважаемого издания Forbes, в которой напрямую указывалось на принадлежность данного участника финансового рынка к категории «пирамид».

Отказывают компании в праве именоваться брокером Форекс и такие уважаемые участники рынка как ЦРФИН. Этот частный регулятор даже внёс Forex MMCIS group в разряд неблагонадёжных.

Forex MMCIS group: история одного разоблачения

Наибольший резонанс в последнее время вызывает информация, публикуемая в российском сегменте Интернета. Так, именно на форумах России в последние недели августа 2022 года впервые появились сведения о том, что MMCIS group рассылает своим клиентам странные уведомления с требованиями пройти процедуру верификации. При этом до выполнения данного требования инвесторам закрывают доступ к выводу средств со счетов.

Согласно имеющимся данным, проблемы связаны с подготовкой компании к прохождению процедуры лицензирования деятельности под юрисдикцией европейского финансового регулятора. Во всяком случае именно такие сведения размещены на официальном сайте Forex MMCIS group. Правда, сам факт отсутствия таковой лицензии у «международной» компании вызывает вполне резонные вопросы. И ответов на них клиенты компании уже на чают дождаться.

Какие же требования предъявляет некогда успешный «брокер» к своим доверителям?

Для верификации инвесторам предлагается отправить копии множества документов — от удостоверения личности до фотоснимков клиента с раскрытым паспортом. Не говоря уже о том, что компании требуются нотариально заверенная копия водительских прав и клиентского договора. Отправлять всю эту документацию рекомендуется то по месту регистрации компании — на далёкие острова Сент-Винсент и Гренадины, то в Лондон, то на Кипр. В общем, согласованности в действиях компании не наблюдается. Как не наблюдается и движения средств со счетов инвесторов, многие из которых поспешили выполнить требования брокера и до сих пор ждут ответных действий от сотрудников Forex MMCIS group.

Банкротство Forex MMCIS group: десятки тысяч инвесторов останутся без выплат?

Ещё одним очевидным поводом для паники в среде доверителей компании MMCIS group стал тот факт, что брокер, некогда интенсивно наращивающий число офисов, вдруг озаботился оптимизацией клиентской сети и начал инициировать процедуру ликвидации своих представительств.

Помимо этого, запросы на верификацию многие пользователи получают повторно, уже понимая, что связано это вовсе не с получением лицензий, а с нежеланием выдавать инвесторам их средства.

Ну, и дополнительным штрихом к деятельности MMCIS group стало раскрытие самой финансовой схемы работы этой компании, привлекавшей средства «инвесторов» исключительно через посредников и с формулировкой «за предоставление услуг». То есть, фактически, все внесенные на счет брокера средства были оформлены не как деньги инвесторов, а как плата за консультации специалистов брокерской организации.

Узнайте больше о видах мошенничества брокеров и о том, как избежать работы с такими компаниями, в статье «Уроки самообороны: мошенничество на Форекс».

Чего же можно ожидать от компании, с самого начала ведущей свою деятельность на основе ложного информирования клиентов о целевом назначении внесённых ими средств?

Впрочем, некоторой части клиентов Forex MMCIS group, возможно, ещё удастся вернуть вложенные средства. Во всяком случае, подать заявку на вывод инвестиций можно в любой момент. А вот её исполнения можно ждать от нескольких часов, как это было в благополучные для компании финансовые периоды, до нескольких месяцев, как это делают уже сегодня тысячи инвесторов в странах СНГ. И пока никаких положительных изменений не предвидится. Да и стоит ли их ждать, если финансовая пирамида уже начала своё стремительное движение к краху?

Обязательно ознакомьтесь с наиболее распространенными причинами банкротства брокеров в статье — «Банкротство брокерских компаний: причины и следствия»

Апйдет от 21 ноября 2022 года, 17:00.

Час назад Роман Комыса, президент компании Forex MMCIS group объявил о приостановке деятельности компании и начале процедуры банкротства.

«Несмотря на то, что мне и всем, кто остался верен компании, хотелось другого, мы были вынуждены пойти на этот шаг, в связи с тем, что в компании закончились ресурсы, чтобы обеспечивать ее работу технически.

У нас просто нет денег, чтобы финансировать отдел клиентской поддержки, технический и финансовый департамент, потому как доходы компания не получает уже несколько месяцев, а ее собственные деньги были полностью потрачены за это время.»

Это означает, что более 10 000 трейдеров рискуют не только обрести трудности в получении выплат, но и окончательно потерять свои деньги. Компания Forex MMCIS group, в лице президента, уверенного в том, что немалую роль в уничтожении компании сыграла платежная система «Деньги Онлайн», которая похитила, по словам Романа Комысы, большую часть средств клиентов подала заявления в правоохранительные органы и Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

На данный момент — сайт компании Forex MMCIS group утратил весь функционал. Сейчас на там лишь текствое обращение президента компании о банкротстве.

Закончил Роман Комыса свое обращение следующими предложениями:

«Мне очень жаль, что так произошло. Мне жаль, что многим такая ситуация создала ряд трудностей, но я верю, что мы преодолеем это..»

Закрытие ММСИС близко — хронология событий

К сожалению, не могу пока забыть тему краха на глазах компании Forex MMCIS GROUP, так как каждый день появляются очередные новости. На этот раз вышло новое обращение от нового директора компании Романа Комысы, в котором он затронул душещипательные темы компании последних недель и разъяснил последние события.

Остальной текст Комысы не так важен и больше несет в себе смысл придать побольше надежд инвесторам, призвать к уменьшению паники и ожидать результатов, а каких неизвестно. Полный текст можно прочитать здесь.

Таким образом, исходя из данного обращения, делаем выводы, что сначала были виноваты конкуренты, которые устраивали DDOS-атаки, потом рейдеры, регулярно заходящие в офисы компании, а теперь финансовые посредники, присвоившие средства инвесторов. Пару дней назад, когда Кондаков заявил об уходе из ММСИС, он выронил фразу, отвечая на вопросы инвесторов, что если кое-кто не разблокирует счета, то вся информация о них выйдет наружу. Мало кто понял на тот момент, о какой блокировке шла речь, но теперь уже становится все на свои места.

    До января 2022 года компания ММСИС работала только в форме доверительного управления с приемом инвестиций от 10 000$ в управляющих в лице Кондакова, Волкова, Бережного и других. Такая форма работы и высокий вход был малоинтересен широкому кругу инвесторов. Дополнительно, ранее начал работать фонд MMCIS Investments, принимающий средства для инвестирования в стартапы и акции инновационных и прибыльных предприятий.

    Программа Index Top-20 набирала обороты, радовала регулярной высокой прибылью и об этом компания везде в офисах и наружной рекламе сообщала. Вплоть до августа 2022 года.

    В октябре 2022 года один из клиентов ММСИС обратился напрямую в офис Кипра по тому адресу, куда требовалось отправлять документы для верификации и контактное лицо призналось, что с 1 октября это предприятие больше не сотрудничает с ММСИС. Таким образом, пересылка документов на Кипр не имеет смысла. Одновременно чуть позже в прессе появилась новость от официальных лиц компании ММСИС, что на них осуществляется рейдерская атака, поэтому были закрыты офисы компании.

Конец MMCIS – компания закрылась

Сегодня стало известно о том, что компания MMCIS прекратила свое существование. Об этом заявил Президент компании Роман Комыса на официальном сайте, на котором теперь остался лишь блок новостей, сообщают Версии.

По разным данным число клиентов, которые не смогли получить выплаты от MMCIS превысило 10 000 человек. До сегодняшнего дня компания еще как-то обнадеживала своих клиентов и говорила им, что она борется с ситуацией. Чтобы справиться с возникшими трудностями, в MMCIS не так давно ввели ограничения на выплаты средств, но и это не помогло компании избежать банкротства.

Фактически центральный сайт компании уже перестал существовать. Клиенты больше не могут зайти в свой личный кабинет или воспользоваться помощью службы поддержки. Как заявил Президент MMCIS, причиной этому стало то, что в компании просто закончились деньги на поддержание сайта и нужных для работы отделов.

Шум вокруг MMCIS не стихает уже много месяцев. Все началось с того, что в компании объявили о том, что на нее осуществляется рейдерская атака с целью парализовать ее работу. Началом атаки на MMCIS стала серия пиар-материалов в СМИ, которые должны были вызвать панику у клиентов компании, а концом — блокирование средств компании на счетах банков и платежных систем, которые ее обслуживали.

В целом атака на компанию развивалась по классическому сценарию, известному в банковском секторе. Паника среди клиентов повысила нагрузка на компанию и необходимый размер средств для оперативных расчетов с ними, а блокировка средств MMCIS у посредников просто поставила точку, лишив компанию возможности выполнить свои обязательства перед людьми.

Роман Комыса заявил, что причиной приостановления работы компании стали преступные действия третьих лиц, которые сначала устроили на компанию пиар-атаку, а потом и просто захватили ее средства.

В своем обращении к клиентам Президент MMCIS подчеркнул, что компания всегда работала честно и просто стала заложником ситуации:

«Сейчас вокруг нашей компании много провокаций и много неправды, в связи с чем я хочу заявить, что наша компания всегда работала честно! Руководство компании и ее сотрудники не присваивали себе денег клиентов и не нарушали закон – все деньги, что были под контролем компании, были выплачены назад людям или украдены посредниками.

Я контролировал все аспекты работы компании, в том числе и финансовые, потому я готов лично подтвердить это и ответить за честность работы своих подчиненных и за все, что происходило в компании».

В хищении средств клиентов MMCIS Президент компании обвинил российскую платежную систему «Деньги Онлайн», которая долгое время была партнером MMCIS. По словам Романа Комысы, «Деньги Онлайн» просто присвоили себе деньги MMCIS и отказались их выплачивать, фактически приведя компанию к банкротству. По данному факту компания MMCIS обратилась в Генеральную Прокуратуру России, которая и должна поставить точку в этом вопросе.

Роман Комыса: «У нас на руках данные и документы, которые подтверждают факты захвата средств клиентов. За нами правда — мы не нарушали закон, а значит, вопрос лишь времени, когда все станет на свои места и все увидят истинное положение дел».

Последние строчки в истории компании MMCIS, написанные ее Президентом, были такими:

«Мне очень жаль, что так произошло. Мне жаль, что многим такая ситуация создала ряд трудностей, но я верю, что мы преодолеем это и MMCIS возродится.

Спасибо всем, кто верил в нашу компанию и тем, кто продолжает верить в нее. Спасибо всем нашим сотрудникам, которые долгие годы честно работали на благо компании и жили ради нее. Видит Бог, что мы закладывали в работу MMCIS только позитивные цели и вели работу честно».

Конец саги о MMCIS & Mill Trade: Брокер закрылся объявив о банкротстве

«Компания MMCIS приостанавливает свою работу!», так начинается сегодняшнее публичное обращение антикризисного Президента скандально известной украинской брокерской компании, Романа Комысы. Параллельно, компания разместила на своем вебсайте текст обращения в Генеральную прокуратуру РФ, с просьбой возбудит уголовное дело против компании «Деньги онлайн». Соответственно, не стало и брокера Mill Trade поглащенного недавно компанией MMCIS.

«У нас просто нет денег, чтобы финансировать отдел клиентской поддержки, технический и финансовый департамент, потому как доходы компания не получает уже несколько месяцев, а ее собственные деньги были полностью потрачены за это время», пишет Комыса на страничке компании в социальной сети В Контакте и продолжает: «Львиная доля активов нашей компании была попросту захвачена и присвоена третьими лицами. Фактически такие компании, как «Деньги Онлайн» попросту украли деньги наших клиентов и заблокировали нашу работу. В данной ситуации нам не остается ничего больше как перевести разбирательство по этому вопросу в правоохранительные органы и суд».

Комыса не упускает возможности поддержать надежду среди клиентов компании-банкрота и обещает: «Как только похищенные средства будут возвращены в компанию, мы тут же перечислим их Вам, кроме этого, с помощью процедуры «чарджбек» Вы можете вернуть свои деньги напрямую на свой счет. На сегодняшний момент у MMCIS недостаточно средств, чтобы рассчитаться по своим обязательствам, в связи с чем компания начинает процедуру банкротства».

«Стратегически мы планируем в любом случае возобновить работу компании. Мы надеемся, что это произойдет после того, как правоохранительные органы помогут нам вернуть похищенные деньги. Кроме этого, мы будем работать над параллельными шагами, направленными на поиск рефинансирования и продажи компании, что позволит нам выполнить свои обязательства перед кредиторами. Наша компания всегда работала честно! Руководство компании и ее сотрудники не присваивали себе денег клиентов и не нарушали закон – все деньги, что были под контролем компании, были выплачены обратно людям или украдены посредниками».

«Спасибо всем, кто верил в нашу компанию, и тем, кто продолжает верить в нее», поэтически закончил свое обращение, теперь уже экс-глава брокерской компании, при этом ограничив возможность комментирования своего обращения. Возможно не пожелал услышать напутственные пожелания десятков тысях оставленных клиентов.

Хочется верить, что данный трагический случай сослужит хоть какую-то пользу и поторопит российского законодателя, наконец-то принять закон регулирующий форекс индустрию, дабы впредь минимизировать число обманутых инвесторов-трейдеров. Болезненный пример MMCIS и Mill Trade в очередной раз подчеркнул важность ответственного подхода при выборе брокера, меньше обращая внимание на рекламу и больше на мнение регуляторов, пускай пока и не государственных.

ПОЧЕМУ MMCIS ФОРЕКС ЗАКРЫЛАСЬ

В 2007 году в СНГ на рынке брокерских услуг под видом форекс брокера появился новый бренд Forex MMCIS Groupe. Компания начала свою карьеру, как форекс брокер, но начала набирать популярность в основном среди инвесторов, благодаря своему продукту Index TOP20, который успешно рекламировался при помощи медиа . Хороший продукт, я бы даже сказал, отличный, предлагающий доходность более 100% в год, при почти отсутствующих рисках. Просто подарок, для инвестора. Да, так тогда казалось… Теперь говоря об MMCIS, приходит в голову знаменитая фраза персонажа Попандопуло из х\ф «Свадьба в Малиновке» — «Господа, кажется мы на пороге грандиозного шухера!».

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Компания MMCIS как не странно оказалась пирамидой профессионально замаскированной под форекс брокера с инвестиционным инструментом Index TOP20. Закат деятельности пирамиды уже идет полным ходом и уже заметен всем вкладчикам! Приготовления к завершению работы Forex MMCIS Groupe уже начались. Доказательством этому служит:

  • Форекс – брокер MMCIS, находится в «черном» списке, популярного среди инвесторов форума MMGP (mmgp.ru).
  • Журнал Forbs Украины, опубликовал статью, где открыто, называют компанию MMCIS пирамидой.
  • Доказательство того, что ММСИС пирамида– это их организатор — Константин Кондаков.
  • Частные регуляторы рынка Forex, такие как ЦРФИН, не воспринимают MMCIS как форекс – брокера. Более того, также внесли компанию в «черный» список, как не вызывающую доверие.

У Константина уже есть опыт в создании финансовых пирамид. Так три года назад, им была создана компания под названием IGT (Internet Global Technology). История была такая: выпустили акции на биржу с ценой в 50 копеек за бумагу. За год, стоимость акций IGT взлетела до 418 грн. При этом, интереса к акциям не было. Через год таких торгов, в 2022 году, комиссия по ценным бумагам приостанавливает купли – продажу ц.б., и запрещает что-либо менять в системе депозитарного учета ценных бумаг компании IGT и, внимание, MMCIS Group. «Что же делать?» – спросите вы? ответ один — «Деньги забирать, и как можно скорее, если уже не поздно!», время возможно еще есть. Интерес к пирамиде все еще высок, судя, по запросам в поисковике Google, особенно за последнее время, но вероятнее всего это связано с обширной рекламой, особенно на ТВ, а также интернет. Если верить статистике Google, то популярность ММСИС еще высока, то и денежный поток от одурманенных вкладчиков должен сохраниться. Говоря о поисковой популярности запроса MMCIS можно твердо отметить, что данный запрос уже превращается в «ММСИС не возвращает вклады» или «Как вернуть деньги из ММСИС?». Но не стоит обольщаться. Одна из всеобщих проблем, которая уже возникла в этой финансовой пирамиде, такова, что уже не известно успеет ли вообще кто-то вернуть хотя-бы сумму вклада. Мало того руководство пирамиды решило установить ограничения на сумму вывода депозита — 200$ в неделю. Так что если ваш депозит 5000 $, то в течении полугода можно еще заработать на ежемесячном приросте %, там глядишь и еще на пару месяцев выводов Костя заработает!

Forex MMCIS Groupe закрывает свои офисы

Стоит отметить, что компания закрывает свои офисы в подозрительно быстром темпе, начало октября 2022 г. уже закрыт офис в Киеве. Многих клиентов заставляют проходить повторную верификацию с целью задержки выплаты. Бюджет на рекламу так же «закрыт», пиар агентство Chili у которого был контракт с ММСИС на год, в настоящее время занимается только письмами с обращениями в администрацию форекс-сайтов с просьбой убрать информацию о крахе заказчика. Это ли не приготовление, к тому, чтобы забрать ваши деньги и исчезнуть в не известном направлении?

Кстати на, счет приготовлений к закрытию пирамиды. Все вкладчики, перечисляли свои средства в компанию MMCIS не на прямую, а через некие компании. Например, через такую как: ООО ИНФО МАРКЕТ. Эта компания, выставляла счет инвестору, как бы для внесения средств, но на деле это оказывался счет за предоставления финансовых услуг. В основном за консультации.

Как вернуть деньги из ММСИС ?

Выше было сказано, что доля вероятности есть. Поэтому, заходите в свой личный кабинет на сайте MMCIS, и оформляйте заявку на вы вод средств. Если деньги не отдают, требуйте немедленного возвращения средств, никакие предлоги не воспринимайте. Во время общения с представителями компании, обязательно делайте «скриншоты» переписок. Посещайте региональные офисы, требуйте объяснений и возврата средств, в лучшем случае собирайте группу вкладчиков в Вашем городе и направляйтесь в офис, пока он не закрылся. Также будет полезно написать, много отзывов, с скриншотами переписок в чате или по средствам почты с администрацией MMCIS. Подача коллективных исков в суд, тоже не помешает. Практика, говорит, что вернуть деньги удается далеко не всем, но те, кто не пробует, не вернет никогда. Напоследок, хочу сказать еще одну новость, для тех кто не в курсе событий. Брокерская компания Mill Trade и MMCIS это, так сказать, компании соратники, то есть у истоков одни и те же люди, и как ни странно Mill Trade также сворачивает свою деятельность.

Рейтинг Форекс брокеров: